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48小时斩断“两卡”黑产业链

2022-08-19 16:44 正北方网  

本网讯(草原全媒·正北方网记者 周 蕾) 8月18日,包头市东河区公安分局发布一起斩断“两卡”黑产业链案件,涉案金额高达70余万元。

8月1日,包头市东河区公安分局接到银行核查线索,称一名年轻男子任某来银行使用回收旧卡办理大额转账及开设U盾业务,收到线索后分局民警立即赶往现场核查,到达银行后,询问任某时,他支支吾吾,语气闪躲、眼神飘忽,任某的行为立刻引起办案民警的注意,在询问本人和检查其随身物品后,民警发现任某手机内有大量办理银行卡相关聊天记录。

经民警进一步询问,任某交代其上线和“老板”组织多人在包头市各区办理银行卡并向外出售,民警对任某手机查询梳理,发现该团伙中还有1名上线程某和4名下线,民警经过48小时持续作战,先后在东河区、青山区将该犯罪团伙组织者赵某及其他成员全部抓获归案,共计10人。

经调查,该团伙长期在东河区、固阳县、青山区多地办理银行卡、手机卡、营业执照,印刷数千张收售“两卡”贴纸、名片,并通过快递玩具、钟表等方式缠绕锡纸夹带“两卡”邮寄至全国各地,为电信诈骗、网络黑产提供资金支付和结算。该团伙组织分工明确,上下线4级,共计向区外邮寄“两卡”60余张,非法获利70余万元。

目前该团伙9人被依法刑事拘留,1人被依法惩戒,其余涉案人员陆续抓捕中。

责任编辑:温慧娟

本网讯(草原全媒·正北方网记者 周 蕾) 8月18日,包头市东河区公安分局发布一起斩断“两卡”黑产业链案件,涉案金额高达70余万元。

8月1日,包头市东河区公安分局接到银行核查线索,称一名年轻男子任某来银行使用回收旧卡办理大额转账及开设U盾业务,收到线索后分局民警立即赶往现场核查,到达银行后,询问任某时,他支支吾吾,语气闪躲、眼神飘忽,任某的行为立刻引起办案民警的注意,在询问本人和检查其随身物品后,民警发现任某手机内有大量办理银行卡相关聊天记录。

经民警进一步询问,任某交代其上线和“老板”组织多人在包头市各区办理银行卡并向外出售,民警对任某手机查询梳理,发现该团伙中还有1名上线程某和4名下线,民警经过48小时持续作战,先后在东河区、青山区将该犯罪团伙组织者赵某及其他成员全部抓获归案,共计10人。

经调查,该团伙长期在东河区、固阳县、青山区多地办理银行卡、手机卡、营业执照,印刷数千张收售“两卡”贴纸、名片,并通过快递玩具、钟表等方式缠绕锡纸夹带“两卡”邮寄至全国各地,为电信诈骗、网络黑产提供资金支付和结算。该团伙组织分工明确,上下线4级,共计向区外邮寄“两卡”60余张,非法获利70余万元。

目前该团伙9人被依法刑事拘留,1人被依法惩戒,其余涉案人员陆续抓捕中。

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