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兴业银行呼和浩特分行深入推进反电诈宣传工作筑牢反诈“防火墙”

2022-10-12 15:32 正北方网  

近年来我国电信网络诈骗犯罪兴起,在高度重视电信诈骗的情况下,电信网络诈骗犯罪的案件数量同比下降,涉案金额却在同比增长,犯罪形式依然严峻。相对于普通诈骗中的“一对一”或者“一对多”,电信网络诈骗呈产业化发展,企业化运作。诈骗全链条完整、诈骗形式的多样化,造成电信网络诈骗经济损失巨大,人均损失大幅增加。

在电信网络诈骗案件中,刷单兼职、金融理财类诈骗、虚假贷款诈骗等属于高发案件,诈骗手段日益复杂,新骗术层出不穷,电信网络诈骗分工细化,催生了大量为不法分子实施诈骗提供帮助的黑灰色“资金链”,这些“资金链”加速了电信网络诈骗的泛滥,成为此类犯罪居高不下的原因之一。

党中央、国务院对此高度重视,中央领导多次作出重要批示指示,明确要求坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去。为了进一步打击治理电信网络诈骗犯罪,兴业银行呼和浩特分行对涉赌涉诈资金链进行了治理。通过压降涉案账户数量,完善风险监测模型,对涉案账户进行倒查复盘。在开户环节、交易环节进行风险排查等措施,建立涉案账户档案“一户一档”电子档案,记录每一个账户的基本信息、自查情况、存在的问题及整改性措施,形成常态化治理机制。同时,为提升客户安全使用银行账户,本行在区域内率先使用RPA等技术手段缩减开户时间,在防控方面本行通过企业级反欺诈管理平台,从客户引入到风险防控均实现全流程全服务的闭环管理模式,践行服务源自真诚的初心使命,为百万兴业客户增加温暖度、筑牢防火墙。

兴业银行呼和浩特分行通过官网、微信公众号等新媒体进行宣传,印制订购国家反诈中心编制的《防范电信网络诈骗宣传手册》及由中国人民银行、中国支付清算协会联合编制的“反诈拒赌 安全支付”宣传折页,下发各营业网点用于日常宣传。营业网点开展现场活动,同时在宣传的过程中向群众推广关注“国家反诈中心”官方政务号,下载安装“国家反诈中心”APP。伴随着《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的颁布,我行将依托法律持续进行反诈宣传。对公众普及相关法律和知识,提高公众的防骗意识和识骗能力。加强对老年人、青少年等重点易受害群体的宣传教育。并对新出现的诈骗手段及时向用户作出提醒。进一步创新宣传思路、拓展宣传渠道,持续保持强大宣传攻势,积极推进构建“全民反诈、全社会反诈”新格局,切实维护广大人民群众财产安全和社会秩序稳定。

责任编辑:赵鑫华

近年来我国电信网络诈骗犯罪兴起,在高度重视电信诈骗的情况下,电信网络诈骗犯罪的案件数量同比下降,涉案金额却在同比增长,犯罪形式依然严峻。相对于普通诈骗中的“一对一”或者“一对多”,电信网络诈骗呈产业化发展,企业化运作。诈骗全链条完整、诈骗形式的多样化,造成电信网络诈骗经济损失巨大,人均损失大幅增加。

在电信网络诈骗案件中,刷单兼职、金融理财类诈骗、虚假贷款诈骗等属于高发案件,诈骗手段日益复杂,新骗术层出不穷,电信网络诈骗分工细化,催生了大量为不法分子实施诈骗提供帮助的黑灰色“资金链”,这些“资金链”加速了电信网络诈骗的泛滥,成为此类犯罪居高不下的原因之一。

党中央、国务院对此高度重视,中央领导多次作出重要批示指示,明确要求坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去。为了进一步打击治理电信网络诈骗犯罪,兴业银行呼和浩特分行对涉赌涉诈资金链进行了治理。通过压降涉案账户数量,完善风险监测模型,对涉案账户进行倒查复盘。在开户环节、交易环节进行风险排查等措施,建立涉案账户档案“一户一档”电子档案,记录每一个账户的基本信息、自查情况、存在的问题及整改性措施,形成常态化治理机制。同时,为提升客户安全使用银行账户,本行在区域内率先使用RPA等技术手段缩减开户时间,在防控方面本行通过企业级反欺诈管理平台,从客户引入到风险防控均实现全流程全服务的闭环管理模式,践行服务源自真诚的初心使命,为百万兴业客户增加温暖度、筑牢防火墙。

兴业银行呼和浩特分行通过官网、微信公众号等新媒体进行宣传,印制订购国家反诈中心编制的《防范电信网络诈骗宣传手册》及由中国人民银行、中国支付清算协会联合编制的“反诈拒赌 安全支付”宣传折页,下发各营业网点用于日常宣传。营业网点开展现场活动,同时在宣传的过程中向群众推广关注“国家反诈中心”官方政务号,下载安装“国家反诈中心”APP。伴随着《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的颁布,我行将依托法律持续进行反诈宣传。对公众普及相关法律和知识,提高公众的防骗意识和识骗能力。加强对老年人、青少年等重点易受害群体的宣传教育。并对新出现的诈骗手段及时向用户作出提醒。进一步创新宣传思路、拓展宣传渠道,持续保持强大宣传攻势,积极推进构建“全民反诈、全社会反诈”新格局,切实维护广大人民群众财产安全和社会秩序稳定。

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