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4名外省人员办理银行业务预备“跑分” 警方及时制止

2023-01-06 14:46 正北方网  

本网讯(草原全媒•正北方网记者 刘惠)1月6日,记者从呼和浩特土左旗公安局了解到,近日该局反诈中心与土左旗农村信用社汇金路分社联合行动,成功制止4名外省来呼预备“跑分”人员。

据民警介绍,近日,土左旗农村信用社汇金路分社发现有一伙人频繁在银行内办理大额度银行卡、手机银行等业务,行为非常可疑,请求民警核查。经土左旗公安局反诈中队分析研判,该团伙共有4人,为外省来呼人员,均有违法犯罪前科,其中赵某名下的多张银行卡异常,有洗钱、“跑分”嫌疑。反诈民警第一时间通知银行,对该团伙办理的两张大额度银行卡支付业务进行风控管理,同时对该团伙进行布控。2022年12月30日,反诈中队再次接到农村信用社汇金路分社电话称,该团伙因银行卡大额支付功能受限,再次前来柜台开卡。接到情报后,反诈中队立即组织民警赶往现场,在银行工作人员的配合下,成功将该团伙人员全部抓获。经查,以李某某为首的4人洗钱、“跑分”团伙,因居住城市办理银行卡大额支付业务难度较大,2022年多次到呼和浩特“旅游”踩点,准备在呼和浩特办理银行卡大额支付业务后,返回其居住地进行洗钱、“跑分”活动。

因该团伙并未进行犯罪活动,反诈民警对他们进行了训诫教育。4人认识到错误后,签署了“不参与电信诈骗犯罪承诺书”,并表示会尽快返乡。

责任编辑:张彬

本网讯(草原全媒•正北方网记者 刘惠)1月6日,记者从呼和浩特土左旗公安局了解到,近日该局反诈中心与土左旗农村信用社汇金路分社联合行动,成功制止4名外省来呼预备“跑分”人员。

据民警介绍,近日,土左旗农村信用社汇金路分社发现有一伙人频繁在银行内办理大额度银行卡、手机银行等业务,行为非常可疑,请求民警核查。经土左旗公安局反诈中队分析研判,该团伙共有4人,为外省来呼人员,均有违法犯罪前科,其中赵某名下的多张银行卡异常,有洗钱、“跑分”嫌疑。反诈民警第一时间通知银行,对该团伙办理的两张大额度银行卡支付业务进行风控管理,同时对该团伙进行布控。2022年12月30日,反诈中队再次接到农村信用社汇金路分社电话称,该团伙因银行卡大额支付功能受限,再次前来柜台开卡。接到情报后,反诈中队立即组织民警赶往现场,在银行工作人员的配合下,成功将该团伙人员全部抓获。经查,以李某某为首的4人洗钱、“跑分”团伙,因居住城市办理银行卡大额支付业务难度较大,2022年多次到呼和浩特“旅游”踩点,准备在呼和浩特办理银行卡大额支付业务后,返回其居住地进行洗钱、“跑分”活动。

因该团伙并未进行犯罪活动,反诈民警对他们进行了训诫教育。4人认识到错误后,签署了“不参与电信诈骗犯罪承诺书”,并表示会尽快返乡。

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