7月下旬,东胜区公安分局巡特警大队查堵了一个以五人组团做“下线”谋利、跨省行骗的犯罪团伙。目前,刑侦大队正在侦办此案。
五骗子分组行动两路巡警查堵
7月20日,东胜区公安分局巡特警大队巡逻民警巡逻至皇室国际酒店附近时,发现两名青年男子与一名女子见到警车后有意躲闪,形迹十分可疑,便立即上前盘查。经查,三人身上携带着大量身份证、银行卡、电话卡和一把轿车钥匙,民警很快在附近找到三人所驾的一辆北京牌照的小轿车,并在车内发现一个内装约400张身份证、1台POS机器、50余张未使用的电话卡及30余张银行卡、15个银行U盾及多部手机的提包,且手机里存有办卡、快递等信息。面对大量包装好的、未来得及邮寄的银行卡、U盾、电话卡和身份证,三人对他们妨碍信用卡管理的犯罪行为供认不讳。与此同时,巡逻至杭锦岔路附近的巡逻民警对一辆津A牌照的小轿车进行盘查时,发现该车内坐有两男子,其中的驾驶人迅速将手中的手机抛向路边的草丛中,民警立即捡起并查看,发现内有大量的银行汇款信息和快递邮寄信息,随后在车内搜出大量手机、电话卡、POS机等物品。
妨碍信用卡管理达到诈骗目的
经讯问后通报核实确认,现年36岁的吉林籍犯罪嫌疑人张某、23岁的山西籍犯罪嫌疑人胡某等五人均为某诈骗团伙“下线”,其中,现年34岁的河南籍犯罪嫌疑人李某某甲与26岁的犯罪嫌疑人李某某乙系亲兄弟、与19岁的山西籍女子郑某系情人关系。数月来,该团伙从北京租了两辆车,横跨多省实施不法行为,以谋取不正当收益。两天前,该团伙来到东胜,落脚市中心医院附近的小宾馆。
经查,该团伙的“上线”先邮寄多张身份证,再由“下线”冒充身份证本人到银行、通信部门办理好银行卡、U盾、电话卡等,以达到实施诈骗活动的犯罪目的。该团伙从北京某租车网站租了两辆车,载上足够的生活必需品,一路辗转山东、河南、陕西、内蒙等地,每到一个城市就分头行动,再在固定时间段取得联系,集中几天的时间按照“上线”要求办理好银行卡、电话卡等后立即转到下一个目标城市。他们每人手里至少有几部手机、POS机,几十张甚至上百张不同面孔的身份证,每凑齐“三卡一盾”的一整套,便统一邮寄到“上线”处,即可得到70元的抽头,如办理单件可得30元至40元。
目前,5名犯罪嫌疑人已被移交至刑侦大队。