为深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪，巴彦淖尔市乌拉特中旗公安局各职能部门紧密合作，对“断卡”线索不断深挖、全链研判，全力从源头切断电信网络诈骗严重侵害人民群众财产利益的违法犯罪行为。
近日，乌拉特中旗公安局反诈中心联合刑侦大队根据断卡线索，在市局反诈中心的大力支持下，接连打掉两个专门为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为洗钱的团伙，抓获涉案嫌疑人8人，扣押手机15部，银行卡70余张，扣押现金8000余元，冻结账户150余个，追缴违法所得10万余元。
2022年4月，该局反诈中心在“断卡”线索研判中发现多张银行卡在本市取现，存在帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑，局党委高度重视，迅速安排成立专案组，并召开案情分析会，对侦破进行周密部署。民警通过再三分析研判，锁定以徐某和赵某为首的两个“跑分”洗钱团伙。
该团伙以高利益为诱饵，专门联系刚刚踏入社会的年轻人利用自己及别人的银行卡、微信、支付宝将大量涉案资金转入到上家指定的银行卡中。2022年4月24日-25日，我局反诈中心联合刑侦大队快速出击，在临河城区多地将嫌疑人赵某、徐某、金某等8人逐一抓获。通过审讯得知，赵某的上线李某在缅北一个赌博场所从事洗钱转账，李某承诺给赵某高额回报，让赵某在我市组织、介绍卡主为诈骗团伙洗钱转账。赵某又先后发展朋友孟某、金某等人为下线，每人拉拢自己的同学、朋友使用银行卡进行“跑分”转账。
目前，该团伙成员已全部落网，经审讯，嫌疑人赵某、徐某等8人对“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。案件正在进一步侦查中。
警方提示：所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。为一时利益误入歧途，走捷径的生财之道，必定要承担法律责任！（刘亦婷）
